1. Objeto
Esta política establece los lineamientos de U-GHL para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y para verificar la identidad de sus usuarios y partners.
2. Verificación de identidad (KYC)
U-GHL puede solicitar documentación para verificar la identidad de usuarios y partners antes de activar cuentas o procesar pagos de comisiones.
La información se trata de forma confidencial conforme a la Política de Privacidad.
3. Actividades prohibidas
Está prohibido usar U-GHL para actividades relacionadas con lavado de dinero, fraude, criptomonedas no reguladas, multinivel o esquemas de reclutamiento.
U-GHL no opera esquemas de comisiones por niveles ni paga por reclutar.
4. Reporte y retención
U-GHL puede retener pagos y reportar operaciones sospechosas conforme a la normativa aplicable.
El programa de partners aplica una retención de 15 días antes del pago mensual de comisiones.
5. Sanciones
El incumplimiento de esta política puede derivar en suspensión de acceso, cancelación de comisiones y, según corresponda, reporte a autoridades.